Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να διαχειρίζεται τις απειλές και τις ευκαιρίες και περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς μηχανισμούς σε διάφορα επίπεδα μέσα στον Όμιλο, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σύνδεσμο http://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/COMPLETED-FINAL-GR-WEB_1.pdf (σελ. 36-44, 159-161 & 165-167).
Μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι και η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία συνεισφέρει στην βελτίωση του περιβάλλοντος Διαχείρισης Κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου.
Σημαντικές δράσεις κατά το 2016 ήταν:
- Αυξήθηκε η στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (ΓΔΕΕΟ) με στόχο να εξασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία της Διεύθυνσης.
- Πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχή χρονιά Αξιολόγηση Κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι, αφ’ ενός μεν η ανάπτυξη ενιαίας προσέγγισης εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων στον Όμιλο, αφ’ ετέρου δε η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην κατάρτιση του ετήσιου και τριετούς ελεγκτικού πλάνου του Ομίλου.
- Υλοποιήθηκε πρόγραμμα ενδοεταιρικής επιμόρφωσης για θέματα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την σταδιακή ενημέρωση όλου του προσωπικού για τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και την αξία που προσθέτει η λειτουργία αυτή στον Όμιλο καθώς και την ενίσχυση της ελεγκτικής κουλτούρας και την βελτίωση της συνεργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου με τις ελεγχόμενες μονάδες.
- Ολοκληρώθηκαν συνολικά 46 έλεγχοι (35 τακτικοί και 11 έκτακτοι), υπερκαλύπτοντας το πρόγραμμα ελέγχων του έτους.
| Κατηγορία ελέγχων |
Ποσότητα |
| Εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών |
22 |
| Τομέας προμηθειών |
2 |
| Κανονιστική συμμόρφωση |
4 |
| Ιδιόκτητα δεξαμενόπλοια |
2 |
| Οικονομικά-διοικητικά-εμπορικά θέματα |
16 |
- Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε νέες περιοχές που δεν είχαν ελεγχθεί κατά το παρελθόν, όπως τα Τμήματα Επιθεώρησης Εξοπλισμού των Διυλιστηρίων, εγκαταστάσεις και αεροδρόμια της Εμπορίας που συνδέονται άμεσα με θέματα ακεραιότητας εξοπλισμού και ασφάλειας εγκαταστάσεων.
- Εξετάστηκαν καταγγελίες για διαφθορά σε συγκεκριμένες ελεγκτικές περιοχές και προτάθηκαν βελτιωτικές ενέργειες, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, με στόχο την εξάλειψη και της παραμικρής αμφιβολίας ή δυνατότητας παρέκκλισης από τις διαδικασίες του Ομίλου.